xDedic Marketplace 追踪行动：逮捕 19 名涉案人员

关键要点

• xDedic Marketplace 是一个全球著名的被盗服务器交易平台，2019 年在国际联合行动中关闭。
• 19 名涉案人员来自六个国家，因其在该平台的不同角色被捕。
• 该市场被揭露涉及超过 6800 万美元的欺诈行为。
• 多名被捕者已经被判刑，其中一人涉及恶意购买美国CPA 事务所的服务器。

2019年，国际联合行动关闭了xDedicMarketplace，四年后，19名个体因其在世界最大被盗服务器交易平台中的角色被捕。这个平台除了交易被盗服务器的访问权，还涉及个人信息的买卖。该行动涉及FBI、欧洲刑警组织以及比利时和乌克兰的执法部门。

当时，相关部门表示该网站运营了约五年，造成超过6800万美元的诈骗损失。犯罪分子利用被盗服务器进行诸如税务欺诈和勒索软件攻击等一系列非法活动。

“在xDedic
Marketplace被关闭后的几年里，美国佛罗里达中区检察官办公室对所有参与该网站运营的个体进行了调查和指控，包括其管理员、服务器出售者和买家，”佛罗里达中区的检察官罗杰·B·汉德伯格（Roger
B. Handberg）在1月4日的声明中表示。

这19名涉案人员的逮捕是与比利时、乌克兰、荷兰和德国的执法机关合作的结果，同时也得到了欧洲刑警组织的支持。

汉德伯格补充道：“他们的运营安全措施异常严格，网站通过广泛分布的国际网络运营，并利用加密货币隐藏市场底层服务器的位置和管理员、出售者及买家的身份。”

市场用户向 IRS 欺诈超过6000万美元

截至目前，逮捕的11人已经被判处12个月到6年半的监禁，而另一名男子则被判处五年缓刑。还有五人正在等待判刑，两名英国公民面临引渡到美国。

在已被定罪的七人中，有美国居民，其余则来自英国、俄罗斯、乌克兰、摩尔多瓦和尼日利亚。

在交易市场中被判刑的有31岁的摩尔多瓦人亚历山德鲁·哈巴斯库（Alexandru Habasescu）和32岁的乌克兰人帕夫洛·哈尔曼斯基（PavloKharmanskyi）。哈巴斯库是xDedic的首席开发者和技术 mastermind，而哈尔曼斯基负责推广网站、支付管理人员以及为买家提供客户支持。

哈巴斯库在2022年于西班牙加那利群岛被拘留并被引渡至美国，而哈尔曼斯基则在2019年于迈阿密国际机场被捕，企图进入美国。哈巴斯库和哈尔曼斯基分别被判处41个月和30个月的监禁。

31岁的尼日利亚国籍的艾伦·莱文森（AllenLevinson）是涉及xDedic的三人之一，被判处6年半的监禁。他被描述为该市场的高产买家，特别关注购买美国注册会计师（CPA）事务所服务器的访问权。

相关部门表示，他利用这些服务器的信息向IRS提交了数百份虚假的税务申报，申请超过6000万美元的欺诈性退税。莱文森于2020年在英国被捕并被引渡到美国。

顶级卖家列出35,000条被盗证书

29岁的俄罗斯人达里·潘科夫（DariyPankov）是xDedic市场上最活跃的卖家之一，他出售了超过350,000美元的被盗服务器凭证，涵盖全球35,000个被盗服务器。

相关部门表示，潘科夫开发并使用恶意软件来解密登录凭证，然后将其出售。潘科夫于2022年在格鲁吉亚被捕，并被引渡至美国，在那里被判处五年联邦监禁。

在xDedic Marketplace上，共提供了超过700,000个被盗服务器的访问权，其中至少150,000个位于美国。

该平台的受害者遍布全球，涉及多个行业，包括地方、州和联邦政府、医院、911和紧急服务